EU Lotto wird von der Glücksspielkommission wegen Verstößen mit einer Geldstrafe von 760.000 £ belegt.

Nachdem eine Untersuchung der Glücksspielkommission Verstöße gegen soziale Verantwortung und Geldwäsche aufgedeckt hatte, muss der Betreiber eine Geldstrafe von 760.000 £ (1 Mio. $) zahlen und umfassende unabhängige Prüfungen durchführen.

Zu den besorgniserregendsten Problemen, die bei der Untersuchung aufgedeckt wurden, gehörten: das Fehlen von Beweisen für die Durchführung angemessener Finanz- und Erschwinglichkeitsbewertungen, um festzustellen, ob bestimmte Kunden geschädigt wurden oder einem Schadensrisiko ausgesetzt waren; Kunden, die häufig ihre Einzahlungslimits ändern, werden nicht als Schadensindikatoren berücksichtigt; und Kundeninteraktionen, die größtenteils aus einer E-Mail mit detaillierten Informationen zu den Tools für verantwortungsvolles Spielen bestanden und keine Antwort des Kunden (des Kunden) erforderten.

In Bezug auf Geldwäscheverstöße stellte die Kommission fest, dass EU Lotto die von Kunden bereitgestellten Kontoauszüge nicht effektiv überprüfte oder analysierte, um die Adresse nachzuweisen, und dass die Konten der Kunden nicht eingeschränkt wurden, nachdem Anfragen zur Geldquelle (SoF) ignoriert wurden Kunden durften sich mit Debitkarten Dritter registrieren und Einzahlungen tätigen (z. B. solche, die auf einen anderen Namen als der Kunde lauten). Die Untersuchung ergab einen weit verbreiteten Mangel an Daten darüber, wie viel ein Verbraucher auf der Grundlage von Einkommen, Vermögen oder anderen Risikoindikatoren ausgeben dürfte.

„Dieser Fall war, wie auch andere aktuelle Durchsetzungsmaßnahmen, das Ergebnis geplanter Compliance-Aktivitäten“, erklärte Helen Venn, Exekutivdirektorin der Kommission. Alle Anbieter sollten sich darüber im Klaren sein, dass wir nicht zögern werden, energische Maßnahmen gegen alle zu ergreifen, die die hohen Standards, die wir für britische Kunden fordern, nicht erfüllen.“